IcomTech Ponzi Kripto Runtuh, Dalang Utama Dipenjara 71 Bulan

Magdaleno Mendoza, seorang promotor senior dalam skema Ponzi kripto IcomTech yang masif, telah dijatuhi hukuman 71 bulan penjara federal. Pengumuman ini dibuat oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York. Mendoza, yang berusia 56 tahun dan merupakan warga negara Meksiko, dinyatakan bersalah atas konspirasi penipuan transfer dana dan masuk kembali ke Amerika Serikat secara ilegal setelah dideportasi.

IcomTech, yang diluncurkan pada pertengahan 2018 dan runtuh pada akhir 2019, digambarkan sebagai perusahaan penambangan dan perdagangan mata uang kripto yang sah. Perusahaan ini menjanjikan keuntungan harian yang terjamin kepada para korbannya sebagai imbalan atas pembelian produk investasi terkait mata uang kripto. Namun, pada kenyataannya, IcomTech adalah skema Ponzi pemasaran multi-level yang tidak melakukan perdagangan atau penambangan kripto. Sebaliknya, dana investor baru digunakan untuk membayar investor lama dan memperkaya para promotornya.

Mendoza adalah salah satu promotor paling senior di IcomTech dan secara teratur berkomunikasi dengan pendiri IcomTech, David Carmona. Dia secara pribadi menyelenggarakan acara promosi IcomTech di restorannya di area Los Angeles yang lebih besar, di mana dia mengumpulkan ribuan dolar tunai dari para korbannya sebagai investasi IcomTech. Para promotor IcomTech, termasuk Mendoza, menargetkan korban kelas pekerja berbahasa Spanyol yang memiliki sedikit atau tanpa pengalaman investasi. Mereka menjanjikan keuntungan harian yang dijamin dari perdagangan dan penambangan mata uang kripto, sebuah janji yang palsu.

Meskipun para korban melihat "keuntungan" terakumulasi di portal online, sebagian besar dari mereka tidak dapat menarik keuntungan tersebut dan pada akhirnya kehilangan seluruh investasi mereka. Ketika keluhan meningkat, IcomTech mulai menawarkan token kripto miliknya yang disebut "Icoms" sebagai cara untuk menyuntikkan likuiditas. Namun, token ini pada dasarnya tidak berharga dan mengakibatkan kerugian finansial lebih lanjut bagi para korban.

Selain hukuman penjara, Mendoza diperintahkan untuk membayar restitusi kepada para korban sebesar $789.218,94 dan menyita sebesar $1.500.000. Dia juga diwajibkan untuk menyerahkan kepemilikannya atas kediamannya di Downey, California, yang dibeli menggunakan hasil kejahatan tersebut.

Beberapa rekan konspirator Mendoza juga telah dihukum dan dijatuhi hukuman terpisah atas peran mereka dalam skema Ponzi IcomTech. Ini termasuk pendiri IcomTech, David Carmona, yang dijatuhi hukuman 121 bulan penjara; CEO Marco Ruiz Ochoa, yang dijatuhi hukuman lima tahun; pengembang web Gustavo Rodriguez; serta promotor senior lainnya seperti David Brend, Juan Arellano, dan Moses Valdez. Jay Clayton, Jaksa Agung AS untuk Distrik Selatan New York, menyatakan bahwa Mendoza dan rekan konspiratornya mengeksploitasi kepercayaan dan janji "kripto" untuk mencuri jutaan dolar dari orang-orang kelas pekerja.